Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении страховщиков Общества на 2023 год.
Вопрос №2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2023 год.
Вопрос №3. О принятии решения в рамках утверждённого Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2023 год.
Вопрос №4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.
Вопрос №5. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Коллективному договору ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2019-2023 годы.
Вопрос №6. О снятии дисциплинарного взыскания с Генерального директора Общества.
Вопрос №7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора (Доверенность №И00008857 от 08.09.2021)
И.В. Шкурко
3.2. Дата 19.12.2022г.